La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) confirmó este lunes el bloqueo de las cuentas del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya,y de los otros nueve funcionarios mexicanos acusados por Estados Unidos.
En un comunicado, la UIF puntualiza que la medida fue aplicada de manera “estrictamente” preventiva, derivado de reportes emitidos por las instituciones del sistema financiero mexicano
No obstante, aclaró que el bloqueo de cuentas no implica una determinación definitiva ni culpabilidad, sino que son acciones preventivas de carácter administrativo. Añadió que el objetivo es proteger la integridad del sistema financiero nacional.
«Las personas incluidas en la lista de personas bloqueadas cuentan con los medios de defensa y garantías previstos en la legislación aplicable», aclaró la UIF.
Explicó que lo anterior deriva de las acusaciones por autoridades de Estados Unidos, por lo que los bancos mexicanos, al mantener relaciones de corresponsalía con entidades financieras estadounidenses, “emitieron alertamientos respecto a clientes considerados como Personas Políticamente Expuestas (PEP) conforme a sus mecanismos de cumplimiento y monitoreo”.
